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本周，汇丰集团宣布，将在全球贸易和应收账款财务（GTRF）业务部门部署行业领先的反洗钱（AML）系统和自动制裁检查系统。据悉，这个系统是由Quantexa开发，试图通过大数据、高级分析和自动化语境监控来检测和破坏国际贸易中的金融犯罪。新系统将银行数据和外部数据（例如公司所有权信息）结合在一起，以识别交易对手和交易之间的链接，规划出相关网络，自动筛选出所有涉及50多种不同洗钱迹象情况的融资交易。目前，该系统已在汇丰英国分布上线，预计年底前在全球41个地区市场进行部署。

 

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